欣贺股份:第五届监事会第一次会议决议公告

欣贺股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午在公司 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全 体监事一致同意豁免本次监事会通知时限，以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议由全体监事共同推举林朝南先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-045 公司选举林朝南先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至公司第五届监事会任期届满为止。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计 ...