欣贺股份:半年报董事会决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-066 欣贺股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董 事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制符 合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 ...