宸展光电:第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-053 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知 时限要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会董事后以口头 通知方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议由公司全体董事共同推举 董事李明芳先生召集和主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 选举蔡宗良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本 ...