立方制药:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-007 合肥立方制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金 进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，应当满足 保本，单项产品 ...