立方制药:董事会决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-014 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2024 年 4 月 21 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 1 人，董事陈 军先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...