联泓新科:关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意公司股东 中国科学院控股有限公司提名陈静女士为公司第二届董事会非独立董事候选人， 并提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。陈静女 士个人简历详见附件。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-049 联泓新材料科技股份有限公司 关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：第二届董事会非独立董事候选人陈静女士简历 陈静女士，1974 年出生，硕士研究生学历， ...