联泓新科:第二届董事会第十六次会议决议公告

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2023 年 10 月 25 日 15:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-047 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》， 并同意提交股东大会审议 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第二届董事会第十六次会议决议。 特此公告 ...