联泓新科:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-053 审议通过《关于补选与调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 10 日 16:30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 5 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公司 董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司披露 于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第二届董事会第十七次会议决议。 2023 年 11 月 11 日 特此公告。 联泓新材 ...