联泓新科:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-057 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事已经对本议案发表了同意的审查意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 12 月 18 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席 董事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会 议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 2、审议通过《关于提请股东大会 ...