联泓新科:2023年度内部控制评价报告

2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合联泓新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 以2023年12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司内部控制的有效性进行了评价。 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 联泓新材料科技股份有限公司 1 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三、 内部控制评价工作情况 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率，促进实现 ...