联泓新科:2023年度独立董事述职报告-何明阳

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年，公司共召开了 8 次董事会会议，本人以现场或通讯的方式参加了 全部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，充分发表专 业独立意见，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、 弃权的情形。 2023 年，公司共召开 6 次股东大会，本人全部出席。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会及提名委员 2023 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《联 泓新材 ...