联泓新科:2023年度董事会工作报告

一、2023 年度董事会运作情况 （一）董事会召开情况 2023 年，公司董事会认真行使《公司章程》规定的职权，共召开 8 次会议， 合计审议议案 40 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未 提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。2023 年，董事会会议召开及审议议案如下： 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋 予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2023 年度董事会主 要工作情况报告如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...