联泓新科:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-012 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 16 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 26 日经 公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法 规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...