联泓新科:关于修改公司章程及独立董事工作制度的公告

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-010 联泓新材料科技股份有限公司 关于修改公司章程及独立董事工作制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司治理，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及规范性文件的规定，于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议 审议通过《关于修改公司章程及相关制度的议案》，同意对《联泓新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》中部 分条款进行修订。前述议案尚需提交公司股东大会审议。 | 人员职务的董事以及由职工代表担任的董 | 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 | | --- | --- | | 事，总计不得超过公司董事总数的二分之 | 董事总数的二分之一。 | | 一。 | | | 第九十六条 董事可以在任期届满以前提 | 第九十六条 …… | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | | 报告。 | 如因董事的辞职 ...