联泓新科:关于完成董事会换届选举的公告

联泓新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》，选举李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生、蔡 文权先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王国良先生、孙娜女士、韩华先 生为公司第三届董事会独立董事。以上 8 名董事共同组成公司第三届董事会，任 期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》，选举郑月明先生为第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之 ...