中晶科技:第四届董事会第五次会议决议公告

浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人，均以通讯方式参与本次会议。公司全体监事和高级管 理人员现场列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、《第四届董事会第五次会议决议》； 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫电子股份有限公司、如皋市鑫源股权 投资合伙企业（有限合伙）、长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙）合计 持有的控股子公司——江苏皋鑫电子有限公司 ...