中瓷电子:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-104 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 20 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 十八次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2023 年 11 月 27 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3 名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨 ...