中瓷电子:中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度定期现场检查报告

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐机构简称：中瓷电子（003031） | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：021-23563566 | | | | 保荐代表人姓名：赵丽丽 联系电话：021-23563566 | | | | 现场检查人员姓名：司维、赵丽丽 | | | | 现场检查对应期间：2022年12月至现场检查之日 | | | | 现场检查时间：2023年12月28日 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | 否 | 是 | 不适 用 | | （一）公司治理 | | | | 现场检查手段：1．核查公司章程、三会文件、公司治理制度、信息披露等文件； 2．与相关人员进行沟通了解；3．通过外部渠道核查公司相关传媒信息。 | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 | √ | | | 会议内容等要件是否齐备，会 ...