中瓷电子:关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-024 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高河北中瓷电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际， 董事会同意对《公司章程》及其附件（即《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》）进行修订，并同意将其提交股东大会审议。 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护河北中瓷电子科技股份 | 第一条 为维护河北中瓷电子科技股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"、 ...