中瓷电子:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-051 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 （1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人 ...