中瓷电子:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-062 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 6 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十四 次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室 以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募 投项目款项的议案》 经董事会审议，国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支 付募投项目相关款项，有利于提高公司募集资金的使用效率 ...