征和工业:半年报董事会决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-025 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第九次会议通知，于 2024 年 8 月 15 日在山 东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：《2024 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通 ...