南网能源:南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则（2023年8月）

第六条 董事会议事决策的具体事项，按照《公司治理主体权责清单》执行，必 要时进行调整完善。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理运作，确保南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国有资产法》） 和《南方电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定位，忠实 履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护股东和企业利益、职工合 法权益，推动企业高质量发展，做强做优做大国有资本和国有企业。 第三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当维护党委在公司 发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。 第四条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。 第五条 公司董事会对股东大会负责，定战略、作决策、防风险，依照法定程序 和《公司章程》行使对公司重大问题的决策权，并加强对经理层的管理和监督。 第二章 职责 第七条 董 ...