南网能源:关于二届十次董事会会议决议的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-036 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十次董事会会议 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 17 日以通 讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为临 时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南 方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 ...