南网能源:董事会决议公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-046 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十三次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十三次董事会会 议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事杨 柏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托赖炽森先生代为出席并行使表决 权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持 本次会议。本次会议为定期董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人 民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度 报告>的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第八次会议 ...