三和管桩:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-037 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，第三届董事会提 名委员会第五次会议审查，公司董事会同意换届并提名韦泽林先生、韦植林先生、 韦洪文先生、李维先生、韦绮雯女士、文维先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人。公司 ...