中农联合:董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《山东中农联合生物科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司董事会议事规则及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、论证、制订公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提交相关议案，并负责督促和落 实相关决议的执行，对董事会负责。 料；负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。董事 会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第三条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事（非独立董事），本细则所称 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总工程师以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委 ...