中国广核:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-055 中国广核电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定召集 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务 规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:50—15:30； 本次股东大会的网络投票时间为：2023 ...