中国广核:关于董事会和监事会完成换届选举的公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-062 2. 董事会成员：高立刚先生（执行董事）、李历女士、庞松涛先生、冯坚先 生、刘焕冰先生、王鸣峰先生（独立董事）、李馥友先生（独立董事）和徐华女 士（独立董事）。 3. 董事会专门委员会 （1）提名委员会：李馥友先生（主任委员）、杨长利先生、王鸣峰先生。 （2）审计与风险管理委员会：徐华女士（主任委员）、王鸣峰先生、李 馥友先生。 中国广核电力股份有限公司 关于董事会和监事会完成换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换 届选举等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代 表监事；公司于 2023 年 3 月 15 日和 8 月 7 日分别召开公司职工代表大会，会议 选举产生了第四届监事会职工代表监事，详见公司 2023 年 3 月 16 日和 8 月 8 日登载于巨潮资讯网（http://ww ...