中国广核:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-068 4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管 理人员列席了本次会议。 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2023 年 10 月 13 日以书面形式提交全 体监事。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核 大厦南楼 3408 会议室采用现场和通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人（其中何大波监 事通过通讯方式进行了议案表决）。监事张柏山先生因工作原因未能出席，委托 监事庞晓雯女士代为出席并行使表决权。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...