中国广核:第四届董事会第二次会议决议公告

中国广核电力股份有限公司 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-067 第四届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 10 月 10 日以书面形式发 出。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核 大厦南楼 3408 会议室采用现场方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人。董事李历女士 因工作原因未能出席，委托董事杨长利先生代为出席并行使表决权。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁 和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2023 年第三季度报告已经公司董事会审计 ...