中国广核:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-002 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发 出。 2. 本次会议于 2024 年 1 月 16 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中 广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中徐华董事 通过通讯方式进行了议案表决）。 4. 本次会议由公司董事长杨长利主持，公司监事会监事、总裁、副总裁和董 事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》的规定。 3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 年度重大经营风险 预测评估报告的议案》 表决结果：同意 9 ...