中国广核:第四届董事会第六次会议决议公告

中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-025 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 4 月 9 日以 书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事杨长利先 生和庞松涛先生通过通讯方式进行了议案表决。 4. 经半数以上的董事共同推举，本次会议由公司执行董事高立刚先生主持， 公司监事会监事、总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 ...