中国广核:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-034 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 6 月 15 日以书面形式发 出。 2. 本次会议于 2024 年 6 月 21 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事杨长利先 生、庞松涛先生、冯坚先生及刘焕冰先生通过通讯方式进行了议案表决。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的 议案》 4. 经半数以上的董事共同推举，本次会议由公司执行董事高立刚先生主持， 公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会 ...