中国广核:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-035 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 6 月 14 日以书面形式提交 全体监事。 2. 本次会议于 2024 年 6 月 21 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。监事时伟奇先 生通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司半数以上监事共同推举监事罗军先生召集和主持，公司 董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 1. 审议通过《 ...