特锐德:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-073 青岛特锐德电气股份有限公司 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、独立董事对相关事项发表的独立意见； 3、深交所要求的其他文件。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第十六次会议于2023年11月20日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会 议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合 公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年11月17日以电子邮件形式发出， 会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长 于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为增强投资者的信心， 同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 ...