特锐德:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-074 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第十二次会议于 2023 年 11 月 20 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大 楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章 程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件形式发出，会 议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主 席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经核查，监事会认为：公本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 及《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司长效激励机制，不会对公司经 营 ...