特锐德:独立董事工作制度

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护全体股东、 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等要求并根据公 司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独 ...