汉威科技:第六届董事会第七次会议决议公告

1、本次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-047 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为支持控股子公司嘉环保有限公司业务发展，公司同意为其在中国光大银行 股份有限公司福州分行的贷款提供不超过 4,550 万元的连带责任保证担保。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》 为支持二级控股子公司福建恒 ...