安科生物:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全 体股东、特别是中小股东的利益不受损害，促使并保障独立董事有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决 ...