安科生物:关于第八届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-054 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 九次会议于2023年12月12日9:30以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2023 年12月2日以直接、邮件的形式送达。应到董事11人，实到董事11人，公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及 召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形 成了以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司经营发展及法人治理结构完善的需要，经公司总裁宋礼华先生提名， 聘任姚建平先生为公司执行总裁，聘任赵辉女士为公司高级副总裁，聘任鲍学科 先生、陆春燕女士、TA WEI CHOU 先生为公司副总裁，聘任胡成浩先生为公司 财务总监。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在 ...