安科生物:董事会议事规则（2024年3月）

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 1.宗旨 为了进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》）以及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定，制订本规则。 2.董事会职能 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。董事会应认真 履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 3.董事应具备以下任职资格： 3.1 公司董事为自然人。 3.2 具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规， 具有与担任董事相适应的能力和经验。 3.3 有下列情形之一的 ...