安科生物:2023年度内部控制自我评价报告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等部门联合发布的《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《公司内部审计制度》 等有关规范和制度要求，结合公司自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、 制衡性、适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、内部监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组 织管理结构和内部控制制度，形成完善的内部控制管理体系。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内 ...