安科生物:关于第八届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-027 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 24 日 9:30 以现场及通讯会议的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 14 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持， 会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审 议并形成了以下决议： 1、审议通过《公司2024年第一季度报告》 公司《2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司董事会审计委员会委员对 2024 年第一季度报告进行了核查并事前审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于 ...