宝通科技:关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-058 无锡宝通科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2024年5月20日 召开第五届董事会第二十六次会议并于2024年6月6日召开2024年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了第六届董事会成员。公 司于2024年6月6日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长的议案》等议案，确定了公司第六届董事会董事长及专门委员 会的组成。公司董事会完成换届选举，现将换届情况说明如下： 一、第六届董事会组成情况 1、董事长：包志方先生 2、非独立董事：包志方先生、唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生 3、独立董事：马建国先生、纪志成 ...