宝通科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-056 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日下午召开第 六届董事会第一次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。根据《无锡宝 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《董事会议事规则》 的有关规定，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议由公司全体董事推 选包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项， 并形成决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 经审议，公司第六届董事会专门委员会成员及主任委员选举结果如下，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起 ...