同花顺:董事会战略与投资委员会实施细则（202402）

董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《浙江核新同花顺网络 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和 投资管理方面重大问题的议事机构。 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第八条 战略与投资委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期 间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第五条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 除其职务。 第九条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应 ...