同花顺:独立董事专门会议工作细则（202402）

独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《浙江核新同 花顺网络信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江核新同花 顺网络信息股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第二章 职责权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所 ...