同花顺:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-023 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次会议于 2024 年 3 月 8 日以书面和电子邮件的方式通知各位董事、监 事、高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式 召开。 此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议推举易峥先生为主持人，监 事郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席了本次会议。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举易峥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会届 满为止。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 （一 ...