中科电气:《湖南中科电气股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（2024年2月）

湖南中科电气股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 湖南中科电气股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 第一条 为适应湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 与投资决策需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会由三至五名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第七 ...